Автор Сергей Овечкин 
Центробанк России намерен обновить положение 375-П, согласно которому российские банки могут отказывать клиентам в проведении операций и блокировать их счета.
Как пишет РБК, в документе содержатся основные критерии к осуществлению контроля за сомнительными операциями, нацеленными на обналичивание денег, а также связанными с финансированием терроризма. Последний раз положение обновлялось в марте 2023 года.
Специалисты указывают, что под внимание попадут транзакции физических лиц, которые будут идентифицироваться по особым индикаторам.
Среди таких критериев — частые переводы небольших денежных сумм в регионы, где активны террористические организации, использование криптовалют и электронных кошельков, а также резкое увеличение объёма операций, не соответствующее обычной активности клиента.
В контур мониторинга также станут попадать операции клиентов банков с цифровым рублём.