Казахстан ужесточает банковские правила для нерезидентов

Казахстан намерен ввести дополнительные условия в отношении выдачи банковских карт нерезидентам.

Об этом сообщает КазТАГ со ссылкой на соответствующий проект.

Среди потенциальных дополнительных мер:

• ужесточение банками контроля в отношении «высокорисковых клиентов-нерезидентов» Казахстана, «в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя»;
• проведение двухфакторной идентификации клиента с применением биометрии по фото паспорта;
• контроль критерия «одна платежная карточка в одни руки»;
• проверка законности нахождения на территории республики;
• усиленный мониторинг входящих и исходящих транзакций в первые три месяца с момента выпуска и перевыпуска карты.

Также в Казахстане намерены ввести требования для банков в части дистанционного обслуживания клиентов, а также усилить мониторинг в отношении клиентов, которых могут привлечь к дропперским схемам. В целом поправки направлены на то, чтобы пресечь или хотя бы минимизировать противоправные действия и дропперство — незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид, онлайн-казино, отметили разработчики.